中共深圳市紡織（集團）股份有限公司委員會關于巡察整改情況的通報

 

根據市國資委黨委統(tǒng)一部署，2019年8月5日至9月30日，市國資委黨委第三巡察組對深圳市紡織（集團）股份有限公司（以下簡稱“深紡集團”或“公司”）黨委進行了巡察。12月26日，市國資委黨委第三巡察組向深紡集團黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改情況予以公布。

一、切實提高政治站位，強化政治擔當，堅決扛起巡察整改主體責任

公司領導班子及成員對市國資委黨委第三巡察組反饋的意見，堅決擁護、全面接受、照單全收；對指出的主要問題，深刻反思、敢動真格、認真整改；對會上市國資委黨委第三巡察組、市國資委黨委巡察辦提出的要求，深刻領會、立行立改、抓好落實。巡察整改工作推進4個多月來，公司黨委本著“立行立改、標本兼治、舉一反三、統(tǒng)籌推進”的原則，全力加快推進整改各項工作。

（一）統(tǒng)一思想認識，迅速研究部署

公司黨委高度重視巡察反饋意見的整改落實工作，第一時間對整改工作進行了全面安排部署。在市國資委黨委第三巡察組反饋意見的當天，公司黨委書記、董事長立即主持召開專題黨委會，進一步學習巡察反饋意見，統(tǒng)一思想，提高認識，以此次巡察整改為契機，堅持問題導向，強化目標導向，持續(xù)把整改工作抓實、抓細，推動巡察整改成果制度化、長效化，推動公司黨建、黨風廉政建設和改革發(fā)展等各項工作再上新臺階。

（二）加強組織領導，強化責任擔當

一是成立了巡察整改工作領導小組,由公司黨委書記、董事長任組長，領導小組下設辦公室，并明確領導小組和領導小組辦公室的職責。先后組織召開4次專題會議，研究部署巡察整改具體工作，確定巡察整改工作方案，解決整改中遇到的各類問題，全力推進整改各項工作的落實。

二是層層壓實責任，推動整改落實縱向延伸。各所屬企業(yè)成立巡察整改工作領導小組，由黨組織書記擔任組長，履行巡察整改工作“第一責任人”職責。

（三）聚焦反饋問題，分類梳理細化措施

公司黨委2020年1月8日印發(fā)了《關于落實市國資委黨委第三巡察組對深紡集團黨委巡察情況反饋意見開展自查整改工作的通知》，將巡察反饋指出的5個方面20個問題，細化為54個具體問題和123條整改措施的整改清單，明確責任領導、責任單位、完成時限，全力推進整改各項工作的落實。同時及時主動向投控公司紀委匯報整改工作進展情況，及時更新整改進度，提出下一步工作計劃。整改期間共完成了7次進展情況報告和2次專項報告。

（四）強化督導檢查，力促問題整改

一是召開巡察整改工作溝通會和工作推進會。巡察整改工作領導小組分別與所屬企業(yè)黨組織負責人、經營負責人、財務負責人就下一步如何做好整改工作進行深入溝通交流，要求各企業(yè)、各部門必須堅持問題導向，對照反饋意見，結合自身實際，壓實責任，認真推進巡察整改工作，確保整改全面到位。

二是4月上旬成立了巡察整改檢查工作小組，對各所屬企業(yè)、各部門的整改完成情況進行檢查，對整改未到位及檢查中發(fā)現的新問題及時反饋，要求嚴格整改。

三是公司領導深入到掛點企業(yè)調研，協(xié)調解決整改中遇到的困難和問題，督促企業(yè)抓細抓實，克服畏難情緒，切實把各自分管的整改工作落到實處，確保整改到位。

二、認真對照反饋意見，逐條逐項整改，巡察整改工作取得階段性成效

經過4個月的整改，取得了階段性成效。針對巡察反饋的5方面20個問題、7條整改意見建議，細化為54項具體問題，目前已經完成41項，基本完成7項，推進中6項；已談話提醒2人，約談20人，人員調動或調整12人；新建或完善制度44項；清退違規(guī)發(fā)放津貼補貼、超標準報銷等款項 81.25萬元；所屬控股子公司完成庫存去化銷售金額達1,558.37萬元。

（一）對“黨委領導作用發(fā)揮不充分，黨建要求落實不到位”的整改

1.關于“主體責任履行不到位”的問題。

一是切實加強“第一議題”學習，精選“第一議題”學習內容，公司黨委委員輪流領學，組織開展深入討論。定期檢查所屬黨組織“第一議題”學習情況，列入黨建工作檢查的重要內容。3月中旬，組織對直屬黨組織的“第一議題”及“三會一課”落實情況進行專項檢查，對存在問題較多的1名黨支部書記進行了談話提醒。

二是推動黨建工作部署落實，建立文件督辦機制，修訂《督查督辦工作暫行辦法》，視情況列入黨建考核。

三是指導所屬企業(yè)完善黨建內容進公司章程工作，已按程序基本完成對4家企業(yè)章程的修訂工作。

四是指導所屬控股子公司黨總支開展混改企業(yè)黨建作用發(fā)揮模式探索，開展2次“關企共建”活動，完成了關于進一步探索混合所有制黨建工作的報告。

五是對照市委第八巡察組反饋意見、投控公司檢查組反饋的問題清單，進一步查缺補漏，已整改完成反饋的其中25個問題，1個歷史遺留問題仍在積極推進中。

2.關于“黨組織領導地位發(fā)揮不突出”的問題。

一是完善決策程序，組織學習《中國共產黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》，修訂公司黨委參與企業(yè)“三重一大”決策權責清單，強化對所屬控股子公司重要經營活動、投資決策的領導，確保決策程序合規(guī)，嚴格執(zhí)行重大事項請示報告制度，加強與上級的溝通匯報。

二是明確決策權責邊界，根據股東會、董事會、經營會、黨組織會議議事規(guī)則，切實做好各自決策，要求各直屬黨組織按時上報決策情況。強化所屬控股子公司領導班子建設，公司委派該公司董事長、黨總支書記、監(jiān)事會主席，2020年1月完成經營班子市場化選聘。

三是壓實工作責任，制定年度黨建工作計劃，落實對基層黨組織的年度黨建工作考核，發(fā)揮“指揮棒”作用，做好黨建與經營工作同部署、同落實。

四是提高思想認識，積極發(fā)揮基層黨組織重大決策核心把關作用。2018年9月至2020年4月所屬控股子公司黨總支共參與151項重大事項決策。

3.關于“‘三重一大’制度未嚴格執(zhí)行”的問題。

一是3月份修訂完善了公司黨委參與“三重一大”決策權責清單,嚴格執(zhí)行“三重一大”事項黨委會前置研究程序。

二是調整所屬控股子公司黨總支書記，明確相關要求，杜絕黨組織代替經營班子對經營活動操作細節(jié)直接決策的行為。

4.關于“黨建工作責任制落實不到位”的問題。

一是制定黨委理論學習中心組學習計劃，涵蓋每個季度學習。規(guī)范政治理論學習方式，按規(guī)定召開黨委理論學習中心組學習會議，保證參會人數符合要求。

二是加強與上級黨委溝通，做好公司黨委按時換屆工作，配齊黨委領導班子。指導所屬12家黨組織2019年6月按時完成集中換屆工作。

三是加強黨務人員業(yè)務能力提升，2019年共組織47人次參加上級黨委舉辦的黨務紀檢工作培訓，公司將適時開展內部黨務業(yè)務培訓。組織26名黨務人員參觀坪山生物醫(yī)藥產業(yè)園黨群服務中心，學習先進工作經驗。

四是開展發(fā)展黨員工作培訓，指導所屬黨組織做好黨員發(fā)展工作，通過5人重寫思想匯報材料、6人書面檢查和2名延長預備期等方式進行整改，要求各黨支部書記審閱簽字把關發(fā)展黨員的思想匯報材料。

五是壓實黨建工作責任，與各黨支部（總支）簽訂《黨建工作責任書》和《黨風廉政建設責任書》，認真開展黨建工作考核。

六是嚴格要求落實“三會一課”制度，每月由專人檢查落實情況，不定期對所屬黨支部（總支）組織生活會記錄本進行抽檢，及時發(fā)現問題并督促整改。

七是嚴格做好年度黨建考核工作，采取交叉檢查等方式，對照目標責任書逐條考核，嚴防走過場，對工作達不到要求的黨組織敢于亮劍。

5.關于“紀委監(jiān)督責任落實不力的問題。

一是高度重視公司紀委領導的配置，及時向上級黨委、紀委請示，已配齊紀委領導班子。

二是強化紀檢監(jiān)督職能，調整公司組織架構，增配1名監(jiān)督人員。

三是制定《紀檢監(jiān)察監(jiān)督檢查制度》，2019年12月對各所屬企業(yè)開展“四不兩直”監(jiān)督檢查。2019年至今已約談42人，警示談話1人，談話提醒3人。

四是按要求落實干部任前廉政談話制度。2019年以來已對新提拔或試用期轉正干部6人進行廉政談話。

(二)對“選人用人機制不完善,監(jiān)督管理不到位”的整改

6.關于“干部選拔任用不規(guī)范”的問題。

一是按程序撤銷不規(guī)范干部配備總監(jiān)崗位3個和下屬企業(yè)2個總經理助理崗位；對公司本部副職超編3個的問題，條件成熟時啟動有關部門副職主持工作人員按程序晉升考察工作。

二是按照上級干部選拔任用要求，嚴格把控提拔干部程序要求，抓好干部提拔的醞釀動議及組織考察工作。加強對所屬企業(yè)中層干部選拔任用的指導，完善所屬企業(yè)干部選拔任用工作制度。公司已印發(fā)《關于進一步規(guī)范所屬企業(yè)人力資源管理工作的通知》，對所屬企業(yè)干部選拔任用提出要求。

三是修訂所屬企業(yè)中層管理人員任免管理制度，規(guī)范中層管理人員選拔任用、調動程序。該項工作在今年三季度前完成。

四是對4名中層副職任職下一級不夠半年的問題進行認真梳理，查漏補缺，補充檔案書面核查記錄，對相關人員進行提醒談話，要求嚴格執(zhí)行《深紡集團中層管理人員任免管理制度》，認真把控干部選拔任用程序和重要環(huán)節(jié)，確保干部選拔任用符合規(guī)定。

7.關于“干部監(jiān)督管理不完善”的問題。

一是認真梳理分析干部兼職情況，結合實際工作，除3家參股企業(yè)正在履行關閉清算程序外，調整其他企業(yè)兼職董監(jiān)事9人次。

二是完善公司干部選拔任用相關制度，嚴禁返聘退休領導人員繼續(xù)擔任領導職務，2名退休人員2019年到期已不再返聘。

三是認真梳理所屬企業(yè)中員工的親屬關系，對2名存在任職回避的人員進行崗位調整。

(三)對“規(guī)矩意識不強,部分所屬企業(yè)存在違規(guī)行為”的整改

8.關于“財經紀律執(zhí)行不嚴”的問題。

一是組織所屬全資子公司對2015年以來的物業(yè)收入及開支進行全面自查，對虛列開支的事項進行糾正。規(guī)范該公司工會賬戶收支、經費使用及審批流程，對違規(guī)超發(fā)福利津貼進行清退。

二是完善該公司財務管理制度，加強現金結算管理，建立健全財務會計崗位職責制度和工作流程，嚴格執(zhí)行財務不相容職務分離。公司工聯會組織對各所屬工會進行檢查，目前工會出納和會計均已分設。

三是修訂員工租賃公司物業(yè)住房管理辦法，統(tǒng)一相關標準。3月30日，公司總經理辦公會審議通過了《深紡集團員工租賃公司物業(yè)住房管理辦法》，待員工租賃合同期滿后將嚴格按新的辦法執(zhí)行。

9.關于“資產租賃存在漏洞”的問題。

一是進一步規(guī)范物業(yè)租賃管理，對2處面積超500㎡合同到期的租賃物業(yè)已公開招租，積極推進物業(yè)租賃管理系統(tǒng)建設，強化物業(yè)租賃信息化管理。

二是開展物業(yè)租賃市場調研，住宅類到期物業(yè)實施中介掛牌招租，拓寬公開招租信息渠道。對老員工少交或拒交租金占用公司物業(yè)的問題，由于歷史原因需重新理順，待摸清實情后再進一步研究處理辦法。

三是全面排查和規(guī)范租戶轉租情況，對租戶存在擅自轉租的情況責令整改。結合實際情況，以共贏為前提，公司發(fā)函同意對深紡大廈某承租戶的商業(yè)轉租模式。

四是筍崗某棟物業(yè)合同到期后，將進行公開招租與市場價格對標。公司未對該物業(yè)租戶提供物業(yè)服務，因此未收取物業(yè)管理費，但將積極推進與承租戶協(xié)商，爭取公司利益。

10.關于“招標采購制度執(zhí)行不徹底”的問題。

一是嚴控所屬控股子公司貨物類單一來源采購，進一步借助招標代理機構、市屬國企陽光采購服務平臺對采購項目進行管理，按照國家招投標管理和國資監(jiān)管規(guī)定實施采購。對確實無法公開招標的設備、主材、輔材等項目提交公司領導集體審議，建立年度相應的評價和價格協(xié)商機制，努力保證采購價格的合理性。建立健全供應商評價機制，每年至少開展一次供應商評價，根據評價結果適時調整供應商名錄。

二是修訂該公司采購管理制度，建立健全采購管理體系，優(yōu)化架構設置，完善內部監(jiān)督，成立招標采購小組，嚴控采購流程。公司紀檢、審計等部門將定期開展監(jiān)督檢查，督促該公司規(guī)范采購行為。

11.關于“招標流于形式”的問題。

一是修訂《深紡集團采購管理辦法》，明確各種采購流程時間期限，做好采購計劃和預算，實施“陽光采購”。

二是嚴格執(zhí)行采購制度，規(guī)范編制招標文件，招標監(jiān)督部門負責對招標流程及招標文件的規(guī)范性進行把關。

(四)對“所屬單位違反中央八項規(guī)定精神問題突出”的整改

12.關于“公款購買高檔酒水”的問題。

責成所屬全資子公司立行立改，已退回違規(guī)公款購買高檔酒水費用1.78萬元，組織該公司學習《落實中央八項規(guī)定精神100條紀律紅線》。

13.關于“違規(guī)購買購物卡”的問題。

一是組織所屬控股子公司學習《落實中央八項規(guī)定精神100條紀律紅線》，嚴格財經紀律，杜絕購買購物卡作為禮品贈送客戶的行為，2名員工已退回其經手報銷的全部費用共38500元。

二是責成所屬全資子公司嚴格財經紀律，已清退違規(guī)購買購物卡費用17.56萬元。

14.關于“違規(guī)發(fā)放員工津貼補貼”的問題。

進一步規(guī)范所屬企業(yè)薪酬福利發(fā)放，做好“三定”工作。嚴格貫徹落實工會經費收支管理要求，規(guī)范工會經費使用、審批流程。所屬全資子公司工會已退回2016年到2019年6月超標準發(fā)放過節(jié)費35.84萬元，已退回違規(guī)發(fā)放培訓費13.06萬元。

15.關于“未嚴格執(zhí)行差旅費制度”的問題。

一是所屬控股子公司修訂《接待管理制度》和《費用報銷制度》，嚴格執(zhí)行差旅費制度和審批流程，對差旅費報銷實行嚴格把關，已退回不合理報銷費用16277.10元，并責成費用報銷部門提交詳細報告。

二是督促所屬全資子公司嚴格執(zhí)行差旅費制度和審批流程，嚴防拆單報銷，責令報銷員工退回超出標準部分2255元。

三是公司嚴格落實中央八項規(guī)定精神，不得超標準報銷費用，已責令報銷人退回飛機艙位差價1935元。

16.關于“培訓費出現旅行社發(fā)票”的問題。

嚴格落實中央八項規(guī)定精神，不得無計劃編制、無審批開展培訓，嚴格落實培訓有關制度和流程，禁止用旅行社發(fā)票報銷培訓費。責令所屬全資子公司進行整改，該員工已全額退回9414元。

17.關于“違規(guī)公款印制臺歷”的問題。

嚴肅批評所屬全資子公司負責人，要求強化責任意識，嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅決杜絕不合規(guī)費用發(fā)生。責令該公司立行立改，2020年起不再印制臺歷。

18.關于“費用審批不規(guī)范”的問題。

嚴格履行“一事一審批”，嚴防附件清單不齊、拆單報銷的行為，完善公司費用報銷制度，組織對費用審批制度和流程進行宣貫，開展報銷制度執(zhí)行情況抽查。

19.關于“接待制度存在缺陷”的問題。

加強費用報銷審核把關，按單人制定標準，對報銷內容作出約束，防止超標招待，所屬控股子公司已修訂《接待管理制度》和《費用報銷制度》，刪除了不符合要求的規(guī)定。

(五)對“所屬控股子公司引進戰(zhàn)略實施后在聚焦主業(yè)、管理和監(jiān)管方面存在的問題”的整改

20.關于“管理和監(jiān)管方面存在的問題”的問題。

一是聚焦主業(yè)，充分發(fā)揮混合所有制優(yōu)勢，建立市場化運營機制，全面提升該公司生產技術和經營管理水平。該控股子公司雙方股東關于后續(xù)合作已達成初步共識，聚焦主業(yè)，加快超寬幅產線項目建設盡快投產，同時集合雙方股東力量和資源推動該公司的經營改善和管理優(yōu)化，切實提升經營效益，在此基礎上，待時機成熟研究并推進產業(yè)整合，進一步擴大產業(yè)規(guī)模，提升競爭力。目前該產線廠房已于2019年12月底實現封頂，力爭2020年12月底前完成主機設備安裝及單動調試工作。雙方股東已成立聯合工作小組，加快推進并落實經營改善和管理優(yōu)化方面各項工作，2020年1月已完成市場化選聘經營班子工作，新經營班子已于1月14日就位；中層管理人員市場化選聘工作也已經于3月份完成。2019年下半年起該公司未開展信托或貿易等業(yè)務；出借的主機設備已于2019年12月份收回；產業(yè)基金事宜，股東雙方已進行充分溝通，將加強投后跟蹤管理，下一步在確保應獲得權益的基礎上，積極推動該產業(yè)基金的提前處置工作，力爭2020年完成。二是加強對該控股子公司的監(jiān)管，建立有效的監(jiān)管機制。加強黨組織的領導作用，黨總支書記由公司黨委委員、副總經理兼任，監(jiān)事會主席由公司財務總監(jiān)兼任；調整組織架構，增加戰(zhàn)略、投資的職能，加強后續(xù)投資事項的可行性論證工作。進一步修訂該公司《公司章程》，完善法人治理結構，梳理內控權限，明確董事會和股東會投資決策的管控權限，投資決策通過股東專業(yè)部門或董事進行嚴格把關后決策，進一步深化市場化運作機制。

三是將該控股子公司生產線車速提升工作納入2020年度工作，加快推動部分設備性能提升和最終評估工作，開展與供應商部分設備未達合同驗收標準的后續(xù)解決方案。

四是健全存貨管理制度，建立完善庫存去化工作機制。定期對現有存貨狀態(tài)進行排查，在供、產、銷環(huán)節(jié)找出產生的原因，認真分析，制定切實可行的去化方案和措施。研究制定安全庫存標準，精細量化供、產、銷環(huán)節(jié)數據流，減少主觀判斷，避免人為誤判導致庫存量增加。進一步理清現有呆滯庫存結構，制定并落實庫存去化計劃與目標， 2019年10月至2020年4月，庫存去化銷售金額達1,558.37萬元，提高了庫存周轉。某外租庫部分存貨已公開招標處理，中標結果正在公示中。

三、持續(xù)發(fā)力、長抓不懈，不斷鞏固深化整改成果，切實推動企業(yè)新發(fā)展

下一步，公司黨委將以此次巡察整改為契機，堅持永遠在路上的執(zhí)著，著力在推動建章立制、構建長效機制上下功夫，以“嚴”的精神、“實”的作風和久久為功、馳而不息的韌勁，從督促進度向督查問效轉變，進一步強化黨的領導、加強黨的建設、落實全面從嚴治黨主體責任，努力以巡察整改的新成效推進公司新的發(fā)展。

（一）進一步增強政治意識，提升整改責任擔當

深入學習貫徹落實黨的十九大和習近平新時代中國特色社會主義思想，以持續(xù)深入推進巡察整改為重要政治任務，不斷強化全面從嚴治黨主體責任落實，進一步加強領導班子能力建設，增強對各項工作的前瞻性和預見性，增強班子凝聚力、戰(zhàn)斗力和整體合力。堅持把巡察整改后續(xù)工作作為履行管黨治黨政治責任的有力抓手，夯實基層黨組織建設，進一步強化基層黨組織整體功能，嚴格黨內生活，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用。

（二）進一步強化問題導向，不斷深化整改落實

堅持問題導向，嚴肅巡察要求，高標準、高質量、高要求落實整改任務，持續(xù)深入推進整改各項工作。對已完成的整改任務，鞏固整改成果，防止“回潮反彈”；對深化整改新發(fā)現的問題，深挖根源，抓住關鍵，吸取教訓，舉一反三，落實整改；對需要較長時間整改的項目，緊盯不放，一抓到底，務求實效:一是關于合資公司股權糾紛歷史遺留問題仍未妥善解決的問題,下一步將加強與港方、有關政府部門的密切溝通，積極尋求解決之路; 二是關于公司領導和中層干部違規(guī)兼職的問題，認真梳理分析，結合實際工作，從培養(yǎng)人才的角度出發(fā)，啟用更多的中層干部兼任所屬企業(yè)和參股企業(yè)董事、監(jiān)事職務,盡量減少干部兼職數量;三是對多處物業(yè)被老員工“占據”，少繳甚至拒繳租金的問題，進一步摸清具體情況，認真研究措施，積極推進處理，維護公司利益；四是推進所屬全資控股子公司采購管理制度的修訂工作，建立采購清單，完善內部監(jiān)督機制，嚴格執(zhí)行國資監(jiān)管的相關要求；五是對尚未追回的部分違規(guī)款項，公司將進一步加大追收力度，維護公司利益；六是針對產業(yè)基金事宜，切實加強投后跟蹤管理，在確保應獲得權益的基礎上，積極加強雙方協(xié)商，力爭2020年內完成處置工作；部分設備改造后未達到效果的問題，采取積極措施，開展改造的可行性研究論證并逐步實施，盡可能減少損失；部分設備未達到預期效果的問題，依據合同及相關事實，盡快啟動相應程序，盡可能減少損失，同時進一步研究設備后續(xù)使用問題，確保公司生產需要。

（三）進一步突出制度建設，切實提升管控水平

公司黨委重視強化成果運用，把巡察整改和深化標本兼治有機結合起來，把巡察整改過程中形成的帶有普遍性和規(guī)律性的認識、好的經驗和做法，及時提煉上升為制度規(guī)定，建章立制，解決制度漏洞、制度缺失、制度失效的問題，不斷提升管理能力和管理水平。同時，加大制度執(zhí)行力度，加強對巡察反饋問題和整改措施的研究和運用，邊剖析問題、邊整改落實、邊解決問題，邊建立健全制度規(guī)范和長效機制，著力構建有效管用的制度體系。進一步加強作風建設，落實“兩個責任”，強化權力運行制約和監(jiān)督，努力打造清廉清正的干部員工隊伍。

（四）進一步鞏固整改成果，推動公司實現新發(fā)展

綜合運用好巡察整改成果，堅持舉一反三，由點帶面，由表及里，做好巡察整改“后半篇文章”。按照市委、市政府、市國資委、投控公司工作部署，聚焦主業(yè)，深入研究行業(yè)發(fā)展規(guī)律，把握市場未來方向，提高技術研發(fā)能力，增強市場引領能力；切實改善自身的經營管理，著眼未來發(fā)展，積極探討內部管理流程優(yōu)化，實現責權利對等機制，更好地調動內部積極性，切實推動經營工作持續(xù)改善，不斷增強自身在市場上的競爭能力；建立市場化激勵約束制度，調動工作積極性。通過各項有力措施，把巡察整改成果體現在推動公司實現新發(fā)展上來。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：0755-83777963；郵政信箱：深圳市福田區(qū)華強北路2001號深紡大廈A座6樓；電子郵箱：xfjb@chinasthc.com。

 

 

          中共深圳市紡織（集團）股份有限公司委員會  

                      2020年5月15日